最高检公布十起打击治理电信

东莞石碣律师获悉

4月21日，最高人民检察院（以下简称“最高检”）公布了其精选的打击电信网络诈骗及相关犯罪十大典型案件。其中5起为电信网络诈骗犯罪，另外5起为相关犯罪。相关网络犯罪。

这些案件涉及虚假投资理财、虚假销售保健品、“留卖卡”等多种违法情形，其中两起案件涉案金额分别高达1.2亿余元、4.19亿余元。其中，后者涉及近 7000 名受害者。

虚构交易平台骗取4亿手续费

4月14日，在国务院新闻办公室举行的打击电信网络诈骗犯罪进展新闻发布会上，公安部刑侦局局长刘忠义表示，目前，公安机关查获的诈骗类型有50余种，其中虚假投资理财等五类主要类型。事实上，此类诈骗还具有隐蔽性强、受害人多、涉案金额极大等特点。

最高人民检察院此次公布的“搭建虚假交易平台，以投资虚拟货币为名实施跨境电信网络诈骗案”，就是投资诈骗的典型案例。

2018年9月至次年9月，多名被告人以投资区块链为幌子，在境外设立虚假交易平台，冒充专业教师，诱导受害人在该平台开户，并对该团伙实际控制的账户进行充值。钱。随后，被告制造受害人蒙受损失的假象，在受害人申请退出平台时，利用各种借口非法占有受害人的资金。

2019年10月，该团伙在蒙古被抓获。经查，该团伙在河北、内蒙古、江苏等地诈骗受害人700余人，共计1.2亿余元。

2021年9月，无锡市滨湖区人民法院以诈骗罪判处4名主要犯罪嫌疑人8年至12年不等有期徒刑，并处罚金10万元至60万元。同时，对其余56名被告人分别判处十年零三个月至两年不等的有期徒刑，并处罚金三十万元至一万元不等。

此外，另一起通过频繁交易骗取高额费用的案件也值得关注。

2016年3月，邱某如成立广文公司，搭建以虚构文化产品为交易对象的准期货交易平台。陶某龙等发展会员单位30余家。这些会员单位在多个股票投资聊天群中挑选投资者进行交流，安排人冒充指导“老师”和跟随老师获利的“投资者”，发送虚假盈利截图，欺骗投资者信任，进行诱导。进行交易。 。

广文公司及其成员单位在交易过程中隐瞒事实、制造虚假印象，使投资者误认为在该平台交易更安全、更容易获利。因此，他们在平台上持续进行多笔交易，并支付了高额手续费。 。经查，邱某如等237名犯罪嫌疑人诈骗投资者6628人，金额4.19亿余元。

2020年5月至次年，广东省高级人民法院认定邱某如等24人犯诈骗罪，判处十三年至三年不等有期徒刑，并处罚金2800万元至5万元。无需等待。办案过程中，深圳市检察院指导公安机关依法冻结涉案账户共计8500万余元。判决生效后，将按比例退还给受害人，并责令被告人继续退还赔偿金。

从典型意义看，最高人民检察院认为，检察机关需要会同有关部门，加强通过案例释法和金融创新产品、新业态领域知识普及，引导公众增强风险防范意识，通过正规渠道选择理性投资。通过频繁交易骗取高额手续费的行为具有很强的误导性。检察机关要准确识别平台经营虚假和非法占有投资资金的行为，注重“追赃、挽回损失”。

冒充名人诈骗未成年人新台币九万元

“饭圈”话题一直是网络舆论关注的重点领域之一。去年8月，国家网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，明确提出严格控制未成年人参与、严禁未成年人打赏、严禁未成年人支持消费。

中国报道网发布的《2020年中国粉丝经济市场现状发展规模及未来前景分析报告》显示，“00后”追星群体占比近70%，学生是粉丝经济的核心群体粉丝，占了一半以上。这也意味着，身心尚未成熟的未成年人，很容易成为诈骗团伙针对的“猎物”。

最高人民检察院公布的一起案件中，被告人张某等三人以名人真名作为昵称、以名人照片作为头像购买QQ帐号。随后，三人通过该QQ号此前组织的多个“明星粉丝QQ群”加受害人为好友，在群内编造明星身份，以投票为借口骗取五名受害人共计9万元人民币。为了星星。于媛，四人均为未成年人。

2020年10月，检察院以诈骗罪、隐匿犯罪所得罪对张某等六人提起公诉。 12月，黑龙江省绥阳市人民法院以诈骗罪判处张某等三人有期徒刑四年零六个月至三年不等有期徒刑，并处罚金三万元以上一万元以下；以掩盖、隐瞒犯罪事实为由，以戴某等三人的犯罪事实，判处戴某等三人拘役三年以上三个月以上有期徒刑，并处罚金一万五千元以上一千元以下。

近日，南都网报道有人“冒充粉丝进行引流营销”。一些肖战粉丝被“自称粉丝”的人发私信。这些人使用不同的账号ID和明星头像，并使用相同的文字来吸引粉丝到同一个微信账号。他们涉嫌冒充肖战粉丝推销护肤品。有微博博主猜测，这背后“可能还有更大的杀猪盘在等待”。

据中央广播网报道，2020年，江苏宿迁一名热衷追星的未成年女孩在手机社交软件上添加了多个明星粉丝群。有一天，她所在的群发来消息称，最近明星们会给大家发红包，只要充值就可以激活返利活动。随后，女孩在三天内通过微信、支付宝和银行卡进行了9次直接转账，共计被骗12万元。

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海外运卡利润600万

电信诈骗往往与个人信息泄露密切相关。个人信息泄露的溯源和业内人士的“自毁盗窃”也是无法回避的问题。南都隐私卫士此前获悉，2018年至2020年“网络清理行动”期间，公安机关抓获侵犯公民信息的行业“内部人员”3000余名，“网络清理2021”专项行动期间，公安机关抓获侵犯公民信息的行业“内部人员”3000余名。 ，他们抓获的“鬼魂”有500多个。

去年11月，南都隐私卫士在裁判文书网上获取侵犯公民个人信息案件判决书8602件，发现业内人士利用职务便利贩卖公民个人信息的占67.56%贩卖公民个人信息的主体总数。 %。近三分之一的“内部人士”来自电信公司、客服、中介机构，有的甚至来自公安机关内部。

此次的典型案例就是“卡维护”案。 2019年12月，犯罪嫌疑人郑某利用手机卡代理职务便利，在未实名认证的情况下办理手机卡，然后以35至40元的价格交给专业发卡机构马某辉。每卡元。 。马某辉等人以申领健康码、注册认证实名卡等为由，非法采集公司人员身份证信息、人脸识别信息。

为了规避通信公司对外省发卡的限制，该团伙利用郑某的工号和密码登录内部业务软件，并将手机卡的发卡地点更改为其所在的浙江省。经查，该团伙利用非法获取的公民个人信息办理手机卡3500余张，其中55张用于电信诈骗，涉及诈骗案件68起，犯罪总金额284万余元。郑某等人非法获利共计近15万元。

近年来，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡（简称“两卡”）成为电信诈骗高发的重要根源。公安部副部长杜航伟4月透露，去年公安部会同多部门、多运营商持续推进“破卡”行动，已消灭“两卡”违法行为4.2万户。和犯罪团伙，查处犯罪嫌疑人44万名。 ，处罚失信人员20万人、4.1万个营业网点和机构。

除了上述“卡维护”案件外，最高人民检察院还公布了一起揭露银行卡交易、运输黑色产业链的典型案件。

2018年至2019年，海外史某岭受托提供从中国运送信用卡包到菲律宾的物流服务。他伙同数千人，通过各种方式将5万多套他人银行卡、对公账户转运至菲律宾。该团伙共获利616万余元。 2021年石碣律师，史某玲等18人被判处九年至二年零三个月不等的有期徒刑，并处罚金20万元至2万元不等。

最高人民检察院强调，检察机关要严把配送企业“源头把控”、配送物品“实名制”、配送过程“安全检查”。相关企业要重点检查涉及大量银行卡的包裹，必要时向公安机关举报。

值得一提的是，去年10月23日，我国首部针对电信网络诈骗的专门立法——《反电信网络诈骗法草案》在全国人大网站发布，并向外界征求意见。该法明确规定了地方各级人民政府的通信治理、金融治理、互联网治理等工作以及电信运营商、互联网服务提供者等主体的安全责任。

采访撰稿：南都见习记者范文阳

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